Anti-Money Laundering


Des challenges en évolution constante continuent d'impacter vos programmes anti-blanchiment d'argent - processus constants de centralisation, règlementation accrue axée sur les risques aux consommateurs, et accélération des contrôles des analyses AML et de l'efficacité du système.
Pour affronter ces challenges, nos solutions AML mettent en œuvre la gestion intégrée du cycle de vie AML, pour une vue centralisée de la totalité du spectre des activités client. Plus intelligentes et moins coûteuses, les opérations AML proposent une expérience holistique et positive au client.

Pourquoi NICE Actimize contre le blanchiment d'argent ? 

  • Focus - focalisé à 100% sur les besoins en gestion des risques et en conformité pour l'industrie des services financiers
  • Connaissances - expertise approfondie du domaine et grande familiarité avec les challenges uniques en termes de réglementation, d'opérations et de technologie ALM (anti-money laundering)
  • Expérience - des solutions éprouvées dans le secteur et des bonnes pratiques établies, lesquelles nous ont menés à une position de leader incontestée dans notre catégorie
  • Partenariats - partenaire fiable de nos clients, des autorités régulatrices et de l'industrie dans son ensemble, nous assimilons et procurons des informations intelligibles. Tributaires d'une bonne vue d'ensemble, nous restons au faîte des meilleures pratiques en termes de fonctionnalité et de gestion des risques.

Suspicious Activity Monitoring (SAM)

Surveiller et détecter constamment les activités suspectes Nous vous offrons une surveillance des transactions AML intelligente destinée à vous protéger des programmes de blanchiment d'argent inconnus.

Customer Due Diligence (CDD)

Des informations complètes destinées aux clients, pour une nouvelle diligence raisonnable des clients en continu. Nous vous aidons à mieux identifier, gérer et mitiger les risques liés aux consommateurs, tout en prévenant les contrôles réglementaires et l’insatisfaction du client.​

FATCA Compliance

Réactivité à l'égard d'obligations complexes et d'exigences nombreuses. Nous vous aidons à déployer une approche FATCA à travers l'ensemble de l'entreprise, afin de minimiser les risques de non-conformité et de procurer la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise et aux exigences réglementaires.

Watch List Filtering (WLF)

Sanctions uniformes et cohérentes, surveillance de la « liste rouge ». Notre solution complète permet une surveillance cohérente et globale des sanctions à partir d'alertes qui augmentent l'efficacité opérationnelle, réduisent les frais de conformité et vous aident à éviter les pénalités réglementaires.

CTR Processing & Automation

Gestion de reporting des transactions de devises flexible et automatisée. Nous sommes en mesure d'agir rapidement et d'indiquer avec précision à quel moment les problèmes surviennent, évitant ainsi les amendes et les dommages dus à la non-conformité, tout en minimisant les frais et les besoins d'une intervention manuelle.​​

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